USDT・ビットコイン送金後の追跡で分かること

このページで分かること

送った先のアドレスは公開の記録に残ります。USDTやビットコインを送金した後、どこまで辿れて、どこで分からなくなるのか。チェーンごとの違いを含めて整理しました。

送金の記録は消えません。ただし、どこまで具体的に辿れるかは、選んだ通貨とネットワークによって差が出ます。指定されやすい組み合わせには理由があり、これを把握しておくと調査を依頼するときの説明がスムーズになります。

01なぜUSDT（TRON）が指定されることが多いのか

通貨・チェーン	追跡	特徴
ビットコイン（BTC）	可能	UTXOという仕組みのため、どの資金がどこへ動いたかを細かく特定できる
イーサリアム（ETH / ERC-20）	可能	残高を口座のように扱う方式。分散型取引所やブリッジを経由されると経路が枝分かれする
USDT（TRC-20 / TRON）	可能	1日の送金件数が多く枝分かれしやすい。記録そのものは誰でも参照できる
匿名性通貨（Monero等）	困難	誰から誰へいくら送ったかが設計上分からない。国内の主要な交換業者では取り扱いがない

USDTやUSDCのように米ドルと連動する通貨には、発行している側が特定のアドレスを使えなくする機能が組み込まれています。犯罪への利用が確かめられたアドレスに対して実際に使われた例が、発行体から公表されています。

ただし、被害者本人が申し出れば動く仕組みではありません。捜査機関からの要請を受けて初めて取られる措置であり、調査会社が発行体に頼んで実行させることもできません。「当社の権限で止められる」と説明された場合、それは正しくありません。

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